证券代码：001301      证券简称：尚太科技          公告编号：2023-016

              石家庄尚太科技股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

(资料图)

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     重要提示：

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》

《中国证券报》《》刊登了《石家庄尚太科技股份有限公司关于召

开2023年第一次临时股东大会的通知》；

     一、会议召开和出席情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

  （三）会议时间：

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年1月31

日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年1月31日9:15-15:00期间的任意时

间。

  （四）现场会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办

公楼一楼会议室

  （五）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计43人，均以网络投票方式出席，

代表有表决权的股份数为80,220,700股，占公司有表决权股份总数的30.8809%，

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、

高级管理人员以外的其他股东）33名，代表有表决权股份数为26,254,400股，占

公司有表决权股份总数的10.1066%。

公司有表决权股份总数的30.8809%。

以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共33人，

代表股份26,254,400股，占公司有表决权股份总数的10.1066%。

  因公司董事长欧阳永跃先生因公务以通讯方式参会，公司董事推举公司董

事尧桂明先生主持现场会议。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人

员、见证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、

召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法

规、规范性文件以及公司章程的规定。

  二、议案审议表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，全部以网络投票方式进行表

决，表决结果如下：

  表决情况：同意80,215,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；

反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权1,100股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。本次股东

大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

  其中，中小投资者表决情况：同意26,249,600股，占出席会议的中小股股东

所持股份的99.9817%；反对3,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的

股东所持股份的0.0042%。

  表决结果：本议案经与会股东审议通过。

  表决情况：同意80,215,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；

反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权1,100股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。本次股东

大会仅选举一名监事，不适用累积投票制。

  其中，中小投资者表决情况：同意26,249,600股，占出席会议的中小股股东

所持股份的99.9817%；反对3,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的

股东所持股份的0.0042%。

  表决结果：本议案经与会股东审议通过。

理工商变更登记议案》

  表决情况：同意80,217,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；

反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权1,100股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意26,251,500股，占出席会议的中小股股东

所持股份的99.9890%；反对1,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的

股东所持股份的0.0042%。

  表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东

审议通过。本议案获得通过。

事项的议案》

     表决情况：同意80,217,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；

反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权1,100股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

     其中，中小投资者表决情况：同意26,251,500股，占出席会议的中小股股东

所持股份的99.9890%；反对1,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的

股东所持股份的0.0042%。

     表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东

审议通过。关联股东欧阳永跃已回避表决。本议案获得通过。

     表决情况：同意80,217,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；

反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权1,100股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

     其中，中小投资者表决情况：同意26,251,500股，占出席会议的中小股股东

所持股份的99.9890%；反对1,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的

股东所持股份的0.0042%。

     表决结果：本议案经与会股东审议通过。

     表决情况：

序号      制度名称                   表决情况

                同意80,217,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；

     股东大会议事规则   反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权

                东所持股份的0.0014%。

                同意80,217,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958%；

               股东所持股份的0.0020%。

               同意80,217,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958%；

     监事会议事规则   反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权

               东所持股份的0.0014%。

               同意80,217,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；

    独立董事工作制度   反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权

               东所持股份的0.0014%。

               同意80,217,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958%；

    对外投资管理制度   反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权

               东所持股份的0.0014%。

               同意80,217,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958%；

    关联交易管理制度   反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权

               东所持股份的0.0014%。

            同意80,217,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；

  董事、监事、高级管 反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权

            东所持股份的0.0014%。

               同意80,217,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；

    对外担保管理制度   反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权

               东所持股份的0.0014%。

               同意80,217,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958%；

    募集资金管理制度   反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权

               股东所持股份的0.0020%。

             同意80,217,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；

   防范大股东和其他关 反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权

             东所持股份的0.0014%。

             同意80,217,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；

   股东大会网络投票实 反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权

             东所持股份的0.0014%。

             同意80,217,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958%；

             反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权

             股东所持股份的0.0020%。

    表决结果：本议案经与会股东审议通过，其中序号1-序号3制度已经出席本

次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

  表决情况：同意80,217,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；

反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025%；弃权1,600股（其中，

因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。

  其中，中小投资者表决情况：同意26,250,800股，占出席会议的中小股股东

所持股份的99.9863%；反对2,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的

股股东所持股份的0.0061%。

  表决结果：本议案经与会股东审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所年夫兵律师、刘方誉律师

现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、

出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股

东大会的表决结果合法、有效。

  四、备查文件

法律意见书。

  特此公告。

                           石家庄尚太科技股份有限公司

                                        董事会

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